सीबीआई ने यूको बैंक खातों में 820 करोड़ रु. (लगभग) के कथित आईएमपीएस लेनदेन से संबंधित मामले की जारी जांच में पश्चिम बंगाल एवं कर्नाटक में लगभग 13 स्थानों पर तलाशी ली

सीबीआई  ने आरोपियों एवं  निजी व्यक्तियों/बैंक कर्मियों  सहित अन्यों  के परिसरों के साथ कोलकाता (पश्चिम बंगाल) एवं  मैंगलोर (कर्नाटक) में लगभग 13 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल संग्रह(email archives) एवं  डेबिट/क्रेडिट कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए।

सीबीआई ने यूको बैंक की शिकायत के आधार पर उक्त बैंक के कार्यो में सहायता पहुंचाने वाले दो इंजीनियरों एवं  अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जिसमें लगभग 820 करोड़ रु. के  तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन के आरोप है। यह आरोप है कि 10 नवंबर 2023 एवं 13 नवंबर 2023 के मध्य, सात निजी बैंकों के 14000 खाताधारकों से होने वाले आईएमपीएस आवक लेनदेन(Inward Transactions) को आईएमपीएस चैनल के माध्यम से यूको बैंक में 41000 खाताधारकों के खातों में भेजा  गया। आगे यह  आरोप है  कि इस जटिल नेटवर्क में आश्चर्य जनक 8,53,049 के लेनदेन शामिल थे तथा मूल बैंकों में  विफल लेनदेन दर्ज  होने के बावजूद, इन लेनदेनों  को गलती से यूको बैंक के खाताधारकों के रिकॉर्ड में डाला गया। परिणामस्वरूप, लगभग 820 करोड़ रु. की धनराशि,  कथित तौर पर मूल बैंकों के खाताधारकों से उचित डेबिट (Debits) के बिना ही यूको बैंक खातों में  जमा कर दी गई।

यह भी आरोप है कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का लाभ उठाया, विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से यूको बैंक से अवैध रूप से धन निकाला, जिस कारण  लेनदेन से गलत तरीके से लाभ हुआ। इस मामलें में जाँच जारी है।